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【刑事案件】帮忙取钱就能赚钱?这种“好事”让这伙人获刑1-3年!

发布时间:2020/07/20 15:39:46   Click:

        文中皆为化名


        买卡洗钱 这样赚钱很“轻松”?

       25岁的王雷没有正式工作,经济拮据。一天,他的姐夫王冬要拉着他一起“赚钱”。说是只要帮忙存钱取钱就能获利,王雷心想有这等好事?王冬解释说,自己的一个朋友叫谢明在境外赌博,想要把这些钱入境,就需要“洗一洗”,王雷心领神会。


       于是他们再召集了几个同伙,然后买来几张别人姓名的银行卡,又准备了几台POS机,多次在几个银行网点反复存取,然后又通过POS机将现金套出。


         一个月后,因多次反复操作,王冬和王雷发现几张银行卡被银行冻结,他们咨询了银行,银行表示,这几张银行卡里的资金涉嫌诈骗资金,所以被冻结了,这时他们才明白过来。


       明知是诈骗资金 为获利继续洗钱


        原来这位名叫谢明的广东籍男子的上线实施的是电信诈骗,他与上线分工协作,一个负责实施诈骗,一个负责将诈骗来的钱进行藏匿和流转。


        可王冬和王雷已经为此投入了一些成本,为了不亏损,他们在明知是诈骗资金的情况下,又买来新的银行卡继续操作。雇佣王雷的几名同学继续取钱和存钱,将被害人被电信诈骗的钱从银行ATM机取出后,通过存款或转账到其他人的账户上,再取出赃款。


        公安机关最终查明,多名被害人共被诈骗306001元现金,王冬和王雷团伙成员随即通过POS机等消费的方式将款项转走。几名被告人供述,均从王冬处得到好处费,分别为6000余元、4000余元、4000余元。


        检察院认为,根据书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据,被告人王冬明知是犯罪所得,伙同他人进行掩饰、隐瞒,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王雷等人明知王冬的行为涉嫌违法犯罪,仍帮助其完成掩饰、隐瞒犯罪所得行为,均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯。


      因王冬协助民警抓获王雷,王雷协助民警抓获其他同伙,可酌情从轻处罚。 


      霖澳律师潘红伊:有从轻情节


      四川霖澳律师事务所刑事辩护律师潘红伊作为王雷的辩护人提出:


      根据王冬的供述,王雷负责在本地取钱,次数并不多,团伙中负责取钱的人很多,王雷的工作具有可替代性,王雷也非本案的犯意提起者,在本案中所起到的作用较小,应当认定王雷构成本案的从犯。王雷本并不知道其本人取钱转账是诈骗所得,以为只是帮王冬的忙,并没有想要主动参与到犯罪活动中来,其主观恶意较小。


      因为年纪较轻,社会阅历不足,加上自身文化水平有限,法律意识淡薄,王雷以为自己只是违法不是犯罪,无法正确区分罪与非罪,才导致自身陷入到犯罪活动之中后浑然不知。其帮忙转账金额不高,对比以洗钱为职业的犯罪活动,其社会危害性较小,从中获利微乎其微,其本人也将赃款退回。


     法院综合各位被告人的犯罪情节、归案后的认罪态度、悔罪表现等,采纳律师的辩护意见。


      最终判决王冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币30000元。王雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,宣告缓刑一年,并处罚金人民币10000元。其他从犯均获刑1-3年不等。


     通过律师的辩护,当事人获得了从轻处罚,缓刑一年。但这并不代表是对犯罪行为的纵容和默许。法律面前人人平等,但法律也会给犯罪情节较轻,认罪态度良好的嫌疑人,一次改过自新的机会。因此,一旦涉案,务必马上联系律师,判决之前,一切皆有可能。

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